PawnShop поможет в выполнении требований финансового мониторинга для ломбардов Украины
2 сентября 2020 г.
PawnShop поможет в выполнении требований финансового мониторинга для ломбардов Украины

28 июля 2020 года принято постановление Национального Банка Украины о совершении организациями финансового мониторинга.


Постанова Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 "Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу"


В соответствии с данным постановлением, ломбард обязан обеспечить процедуры проверки наличия клиентов в списках террористов и замораживании активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием, с помощью системы автоматизации (при наличии) или с использованием альтернативных методов, включая методы, предполагающие обработку информации в электронном виде.


Компания “Algo-rithm” - разработчик программного обеспечения для ломбардов PawnShop внимательно отслеживает все изменения в законодательстве и в ближайшее время предоставит обновленную версию PawnShop, полностью соответствующую требованиям Постановления №107: 


Автоматическая проверка клиентов ломбарда по перечню лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых, применены международные санкции


Обновленная функциональность позволит ломбардам проверять своих клиентов в полном соответствии с требованиями финансового мониторинга. В случае обнаружения совпадений, система оповестит пользователя о сомнительной сделке по критериям финмониторинга.

О выпуске версии PawnShop с данной функциональностью мы сообщим дополнительно. Пользователи лицензии “Подписка” получат обновления бесплатно.

Контакты